Bankman-Fried sekarang menghadapi 12 dakwaan pidana AS, termasuk empat penipuan dan delapan konspirasi, naik dari delapan sebelumnya.
Sam Bankman-Fried dihantam dengan tuntutan pidana baru pada hari Kamis, dalam dakwaan yang diperluas yang menuduh pendiri pertukaran cryptocurrency FTX yang sekarang bangkrut bersekongkol untuk memberikan lebih dari 300 sumbangan politik ilegal.
Bankman-Fried kini menghadapi 12 dakwaan pidana, termasuk empat penipuan dan delapan konspirasi, naik dari delapan dakwaan sebelumnya, yang dia mengaku tidak bersalah.
Dakwaan baru menambah tekanan pada mantan miliarder berusia 30 tahun itu, yang telah melihat dua mantan letnan utamanya mengaku bersalah. Dia juga berusaha meyakinkan hakim bahwa dia harus tetap bebas dengan jaminan.
Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.
Jaksa mengatakan Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua mantan eksekutif FTX lainnya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar untuk mempengaruhi anggota parlemen agar mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan.
Sumbangan itu ilegal karena dilakukan oleh donor “jerami” atau dengan dana perusahaan, yang sering membuat Bankman-Fried menghindari batas sumbangan, kata jaksa penuntut.
Sementara Bankman-Fried adalah salah satu donor terbesar untuk kampanye Demokrat pada paruh waktu 2022, surat dakwaan tersebut mengatakan dia “tidak ingin dikenal sebagai partai berhaluan kiri, atau secara terbuka melampirkan namanya ke calon dari Partai Republik yang tidak mau. menjadi.”
Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengarahkan satu eksekutif untuk menyumbang terutama kepada kandidat dan organisasi yang berhaluan kiri dan yang lainnya kepada Partai Republik, dengan banyak sumbangan yang dibiayai oleh hedge fund Alameda Research miliknya dan termasuk dana klien FTX.
Surat dakwaan mengatakan bahwa seorang konsultan politik yang bekerja untuk Bankman-Fried mengatakan kepada salah satu eksekutif, yang diidentifikasi sebagai CC-1, bahwa “agar Anda menjadi pusat pengeluaran kami berarti Anda memiliki banyak uang untuk transaksi. tujuan.”
‘Melampaui Keyakinan’
Setelah mendirikan FTX pada tahun 2019, Bankman-Fried mengalami lonjakan nilai Bitcoin dan aset digital lainnya untuk mencapai perkiraan kekayaan bersih sebesar $26 miliar.
Pertukaran runtuh pada bulan November di tengah gelombang penarikan pelanggan karena kekhawatiran bahwa pertukaran tersebut mencampurkan aset dengan Alameda.
Dakwaan baru Bankman-Fried merinci bagaimana dia diduga menggunakan dana klien FTX yang dicuri untuk meredam kerugian di Alameda dan dana abadi, “untuk mengeksploitasi kepercayaan yang diberikan klien FTX kepadanya dan pertukarannya”.
Biaya tambahan termasuk persekongkolan untuk melakukan penipuan bank dan persekongkolan untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengatakan kepada bank yang tidak disebutkan namanya di California bahwa dia ingin membuka rekening untuk perusahaan perdagangan, padahal sebenarnya dia akan menggunakan rekening tersebut untuk memproses penyetoran dan penarikan untuk pelanggan FTX.
Bank sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mau memproses transaksi semacam itu, kata jaksa penuntut.
Mantan CEO Alameda, Caroline Ellison, dan mantan eksekutif FTX, Gary Wang, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada bulan Desember dan setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
