Nishad Singh, mantan direktur teknik di bursa cryptocurrency FTX yang sekarang bangkrut, telah mengaku bersalah atas tuntutan pidana AS dan setuju untuk bekerja sama dengan jaksa penuntut yang menyelidiki pendiri FTX Sam Bankman-Fried.
“Saya sangat menyesal atas peran saya dalam semua ini,” kata Singh Selasa, menambahkan bahwa dia tahu pada pertengahan 2022 bahwa dana lindung nilai Bankman-Fried, Alameda Research, meminjam dana klien FTX dan klien tidak menyadarinya. Singh mengatakan dia akan kehilangan hasil dari skema tersebut.
Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana yang diajukan terhadapnya pada bulan Desember. Jaksa mengatakan dia mencuri miliaran dolar dana klien FTX untuk membendung kerugian di Alameda. Dia mengaku manajemen risikonya tidak memadai, tetapi mengatakan dia tidak mencuri uang itu.
Singh, 27, mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan kawat, tiga dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dengan melanggar undang-undang dana kampanye.
Dia melakukan perjalanan dari Bahama tak lama setelah FTX masuk pada bulan November, sebagian untuk membantu penyelidikan AS, kata jaksa Danielle Sassoon selama sidang hari Selasa. Dia dibebaskan dengan jaminan $ 250.000.
Bankman-Fried (30) kini menghadapi 12 dakwaan pidana setelah jaksa mengungkap dakwaan baru terhadapnya pekan lalu. Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.
Singh adalah rekan dekat ketiga Bankman-Fried yang mengaku bersalah dan bekerja sama dalam penyelidikan. Caroline Ellison, yang merupakan CEO Alameda, dan Gary Wang, yang merupakan chief technology officer FTX, masing-masing mengaku bersalah pada bulan Desember atas tujuh dan empat tuntutan pidana.
“Dia ingin melakukan semua yang dia bisa untuk memperbaiki keadaan bagi para korban, termasuk dengan membantu pemerintah dengan kemampuan terbaiknya,” kata pengacara Singh, Andrew Goldstein dan Russell Capone, dalam sebuah pernyataan.
Secara terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengajukan gugatan perdata terhadap Singh.
‘Menyebarkan’ donor
Bankman-Fried mengendarai lonjakan nilai bitcoin dan aset digital lainnya untuk mengumpulkan kekayaan bersih sekitar $26 miliar dan menjadi donor politik AS yang berpengaruh.
Singh juga telah menjadi donor utama bagi politisi Demokrat, menyumbangkan $8 juta untuk kampanye pada siklus pemilu 2022, menurut OpenSecrets, sebuah kelompok nirlaba yang mempromosikan transparansi pemerintah.
Dalam dakwaan baru yang diajukan minggu lalu, jaksa mengatakan Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua mantan eksekutif FTX lainnya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar untuk mempengaruhi anggota parlemen agar mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan.
Sumbangan itu ilegal karena dibuat dengan donor “jerami” atau dana perusahaan, kata jaksa penuntut. Skema donor jerami digunakan untuk menutupi sumber pendanaan yang sebenarnya untuk kampanye politik. Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengarahkan eksekutif FTX lainnya, yang diidentifikasi sebagai CC-1, untuk menyumbangkan lebih dari $21 juta kepada kelompok pro-LGBT.
Catatan Komisi Pemilihan Federal menunjukkan Singh menyumbang $1,1 juta pada 7 Juli 2022 untuk Dana Kemenangan LGBTQ, sebuah organisasi nasional yang didedikasikan untuk memilih orang-orang LGBTQ secara terbuka.
Singh mengatakan di pengadilan bahwa pada 2022 dia setuju untuk memberikan sumbangan politik atas namanya sendiri yang sebagian didanai oleh transfer dari Alameda, tanpa memberikan rincian sumbangan tersebut. Dia mengatakan bahwa meskipun dia setuju dengan kecenderungan politik orang-orang yang dia sumbangkan, dia tidak memilih kandidat.
Singh adalah teman dekat adik laki-laki Bankman-Fried di sekolah menengah, tulis Bankman-Fried dalam posting blog yang telah dihapus.
“Keputusan hari ini menggarisbawahi sekali lagi bahwa kejahatan di FTX memiliki cakupan dan konsekuensi yang besar,” kata Damian Williams, jaksa penuntut federal di Manhattan, dalam sebuah pernyataan.
“Mereka merobek pasar keuangan kita dengan penipuan bernilai miliaran dolar,” katanya. “Dan mereka merusak politik kita dengan puluhan juta dolar dalam sumbangan kampanye jerami ilegal.”
